Accueil Commencer à négocier Actions Forex Indices Matières premières ETF CFD Instruments financiers Aide
Contre le blanchiment d'argent
Le groupe Plus500 ne tolère pas le blanchiment d'argent et soutient la lutte contre les blanchisseurs d'argent. Plus précisément, Plus500 suit les directives exposées dans le « Patriot's Act » américain et par les organismes de contrôle américains.

Le groupe Plus500 a mis en place des politiques visant à prévenir le blanchiment d'argent qui consistent à :
• s'assurer que les clients ont une preuve valide de leur identité
• conserver des traces des informations d'identification
• établir que les clients ne sont pas des terroristes avérés ou suspects en comparant leur nom aux listes de terroristes avérés ou suspects
• informer les clients de fait que les informations qu'ils fournissent peuvent être utilisées pour vérifier leur identité
• suivre de près les transactions financières des clients
• ne pas accepter les espèces, les mandats postaux, les transactions tierces, les transferts de maisons de change ou les transferts de Western Union.

Selon la National Futures Association : « le blanchiment d'argent a lieu lorsque des fonds provenant d'une activité illégale/criminelle sont déplacés dans le système financier de façon à donner l'impression que les fonds proviennent de sources légitimes ».

Le blanchiment d'argent s'effectue généralement en trois étapes :
• premièrement, des espèces ou des équivalents d'espèces sont placés dans le système financier
• deuxièmement, l'argent est transféré ou déplacé vers d'autres comptes (par ex. des comptes à terme) par le biais d'une série de transactions financières visant à masquer l'origine de l'argent (par ex. en effectuant des négociations à faible risque ou sans risque financier ou en transférant les soldes des comptes vers d'autres comptes)
• et enfin, les fonds sont réintroduits dans l'économie, de telle façon qu'ils semblent provenir de sources légitimes (par ex. en fermant un compte à terme et en transférant les fonds vers un compte bancaire).

Les comptes de négociation portés par les courtages de produits dérivés listés sont un véhicule pouvant être utilisé pour blanchir des fonds illégaux ou pour cacher la véritable identité du détenteur des fonds. En particulier, un compte de négociation peut être utilisé pour effectuer des transactions financières qui aident à dissimuler les origines des fonds.

La lutte internationale contre le blanchiment d'argent exige que les institutions de services financiers soient au courant du risque qu'un blanchiment d'argent potentiel se produise sur le compte d'un client et mettent en place un programme de conformité pour dissuader, détecter et rapporter toute activité potentiellement suspecte.

Ces directives ont été mises en place pour protéger le groupe Plus500 Group et ses clients.

Pour toute question ou tout commentaire concernant ces directives, veuillez contacter le service de Conformité de Plus500 à compliance@plus500.com
Compte démo
Compte illimité GRATUIT
>>Cliquez ici
Compte démo
Apprendre Apprenez comment négocier
>>Cliquez ici
Apprendre
Le site n'est pas disponible à partir de United States.
Sécurisé par SSL